【编者按】金融安全无小事，国际博弈暗流涌。美国近期将矛头直指伊拉克金融体系，以“反恐”为名强化交易审查与制裁手段，背后实则是美伊（朗）角力的延伸。伊拉克身处两大势力夹缝，既要维系与美国的军事合作，又难割舍同伊朗的安全经贸纽带。这场以银行合规为切入点的金融监管风暴，不仅牵涉反洗钱、反恐融资等专业议题，更折射出中东地缘政治中代理人网络的复杂生态。当美元霸权工具遇上地区武装割据，脆弱的平衡之下，普通民众的生活与经济稳定或将再添变数。
美国驻伊拉克特使马克·萨瓦亚周四表示，美国将加强对伊拉克金融交易的审查，核查其与“恐怖活动”资金链的关联，并实施相应制裁。
萨瓦亚在与美国财政部官员及外国资产控制办公室会谈后，于社交平台X上宣布了这一动向。该办公室专门监督华盛顿方面经济贸易制裁的执行。
他指出，此次会议聚焦伊拉克私营及国有银行面临的“关键挑战与改革机遇”，重点在于强化金融治理、合规审查与机构问责机制。
萨瓦亚明确表示：“双方同意对伊拉克境内涉嫌参与走私、洗钱、金融合同欺诈及资助恐怖活动的机构、企业与个人的可疑支付记录及金融交易，展开全面核查。”
他补充说，会谈还涉及“针对破坏金融诚信与国家权威的恶意行为者及网络，即将出台制裁措施的后续步骤”。
近几个月来，华盛顿已对多家银行及个人实施制裁，指控其为伊朗支持的伊拉克民兵组织及伊斯兰革命卫队洗钱。
受制裁对象包括三名伊拉克银行家，他们被指控利用职务之便，为伊朗革命卫队及亲伊朗的强大武装组织“真主党旅”与“正义联盟”牟取收益并清洗资金。
美国持续向巴格达施压，要求遏制德黑兰的影响力，并将武装组织持有的武器纳入国家管控。萨瓦亚自去年十月上任以来，已多次针对伊拉克武装派别发表强硬表态。
伊拉克境内亲伊朗团体则对解除武装的呼声予以驳斥，强调只要外国军队仍驻留伊拉克，其抵抗权利便持续存在。
巴格达当局与华盛顿及德黑兰均保持密切关系：既在军事基地驻扎美军，又与伊朗维持深厚的安全及贸易联系。
美国意图削弱伊拉克民兵影响力以限制伊朗势力扩张，而德黑兰则将这些团体视为抵御美以压力的战略缓冲带。
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