全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏已辞去首席执行官一职，并承认违反了反洗钱法。
美国司法部周二表示，与美国司法部(DoJ)达成的协议是一项更大和解协议的一部分，该协议涉及几个联邦机构，将包括超过40亿美元的费用。
这一声明是对加密货币行业的最新打击，该行业受到一系列丑闻和调查的损害，这些丑闻和调查揭露了核心参与者和公司的欺诈行为。
加密货币作为非法集团用来规避全球金融保障措施的工具，也受到了密切关注。
赵是加拿大人，他承认了一项未能维持有效反洗钱计划的指控。
“币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因在于它犯下的罪行。现在，它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一，”司法部长梅里克·加兰说。
本月，全球第二大加密货币交易所FTX的31岁创始人萨姆?班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)被判犯有诈骗罪，罪名是从客户和投资者那里窃取了逾100亿美元。
“就在过去的一个月里，司法部在两起独立的刑事案件中成功起诉了世界上最大的两家加密货币交易所的首席执行官。这里的信息应该很清楚:使用新技术违反法律并不会让你成为一个破坏者。这会让你成为罪犯，”加兰说。
美国华盛顿西区代理检察官Tessa Gorman表示，由于赵“在没有基本反洗钱保障的情况下故意运营金融平台，该公司导致美国用户与伊朗、古巴、叙利亚和俄罗斯占领的乌克兰等受制裁司法管辖区的用户之间进行非法交易，而币安从这些交易中赚取了巨额费用”。
检察官表示，作为和解协议的一部分，币安将支付18.1亿美元的费用、25亿美元的没收，以及赵某个人支付的约5000万美元。
赵的认罪协议还禁止他参与开曼群岛有限责任公司币安的所有事务。
这位创始人此前曾面临挪用客户资金的指控。
“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。它故意的失败让资金通过它的平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者，”财政部长珍妮特·耶伦说。“任何想从美国金融体系中获益的机构，无论位于何处，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪侵害的规则，否则将面临后果。”
