编者按：在金融科技蓬勃发展的今天，投资理财的便捷性背后也暗藏风险。近日，新加坡一家知名线上交易平台的高管因涉嫌欺诈和洗钱被起诉，涉案金额巨大，手法隐蔽。此案不仅揭示了“跟单交易”模式中可能存在的操纵陷阱，也为广大投资者敲响了警钟——高收益往往伴随高风险，选择平台时务必审慎核查资质与透明度。以下为案件详情，望读者引以为戒，理性投资，守护好自己的“钱袋子”。
新加坡消息：线上交易平台Samtrade FX的三名高管于周三（12月17日）被控上法庭，罪名涉及从事欺诈性操作和洗钱活动。
警方在周三的新闻稿中称，吴乃德、吴丽星和岳景元（Alfred Yue）涉嫌共谋，其中岳景元被指欺诈性地操纵某些交易账户的交易，使这些账户看似盈利。
这些账户被用于Samtrade FX提供的一款名为“跟单交易”的产品中。该产品允许客户“复制”特定交易账户执行的交易。
警方表示，大多数客户的跟单交易最终复制了11个名为“终极交易员”账户的交易，这些账户由岳景元控制。
在2021年1月1日至2021年12月27日期间，岳景元调整了这些账户中交易的买卖价差，使得被复制的交易在Samtrade FX客户看来是盈利的，而客户并不知道这些交易是被欺诈性操纵的。
买卖价差是指买方愿意出的最高价与卖方愿意接受的最低价之间的差额。
在同一时期，吴乃德、吴丽星和岳景元分别从涉嫌欺诈操作中获得了总计约870万新元、480万新元和65万新元的资金，这些资金来源于复制岳景元欺诈性操纵交易的客户所存入的款项。
这三名男子分别是该交易平台的首席执行官、首席技术官以及交易与策略主管。
吴乃德面临11项从事欺诈性操作的指控和11项洗钱罪指控。
吴丽星面临11项从事欺诈性操作的指控和7项洗钱罪指控。
岳景元面临11项从事欺诈性操作的指控和8项洗钱罪指控。
根据《证券与期货法》，从事欺诈性操作的罪行，每项指控最高可判处七年监禁，罚款最高25万新元，或两者并罚。
根据《腐败、毒品贩运和其他严重犯罪法》，洗钱罪行每项指控最高可判处十年监禁，罚款最高50万新元，或两者并罚。
对Samtrade FX的调查始于2022年1月，起因是对其异常交易活动的怀疑。
据警方称，该平台允许其客户“交易外汇、指数、大宗商品和加密货币的差价合约”。
该公司于2022年1月3日——即当局宣布对其展开调查的当天——表示已暂停运营，并已申请将其实体置于司法管理之下。
