美国乔治亚州一名52岁男子因参与合谋提交虚假纳税申报表，骗取数百万美元并通过当地房地产、银行及信托进行洗钱，最终被判入联邦监狱服刑20个月。
根据美国检察官办公室消息，52岁的拉泽里克·劳伦斯于2月13日被判处在联邦监狱服刑20个月，并接受三年监督释放，罪名是“与他人合谋妨碍国税局工作，参与欺诈性退税计划”。
劳伦斯在去年8月对其同案犯审判前夕认罪。
根据联邦法庭文件及庭审陈述，劳伦斯与他人合谋，阻碍国税局追回其同伙通过退税欺诈手段非法获取的资金。
2021年9月9日，联邦大陪审团提出一项包含45项罪名的补充起诉书，指控来自卡波里的罗丝玛丽·拉丝蒂马多-德拉迪、玛西亚米娜胡安尼奎塔·杜姆劳、埃尔瓦·米兰达、丹尼尔·米兰达及另外两人合谋诈骗美国政府。
拉丝蒂马多-德拉迪还被控协助编制虚假纳税申报表，而米兰达夫妇和杜姆劳则被控提交虚假纳税申报表，并在破产程序中作伪证。
补充起诉书还指控拉丝蒂马多-德拉迪、杜姆劳和埃尔瓦·米兰达犯有洗钱罪。他们已于今年1月被判刑，并被责令支付超过250万美元的赔偿金。
根据法庭文件，拉丝蒂马多-德拉迪是吉梅尔集团有限责任公司的所有者，这家位于夏威夷的国内有限责任公司“自称从事个人投资业务”。
根据商务和消费者事务部的记录，吉梅尔集团于2015年4月29日成立，并于2018年12月7日被州政府行政终止。
根据美国司法部的新闻稿，该集团至少在2015年1月至2018年9月期间，提交了欺诈性的个人纳税申报表及其他税务文件，虚报抵押贷款机构的预扣税款，继而向美国国税局申领巨额退税。
国税局发放了总计超过100万美元的退税款，据称该集团利用以商业实体和信托名义开设的银行账户进行洗钱。
为阻止国税局追回资金，该集团创建信托，以商业实体和信托名义开设新银行账户，并在账户间转移资金以向政府隐瞒。
根据联邦检察官的说法，劳伦斯通过以下方式协助该合谋：对负责追回欺诈所得资金的国税局员工提交报复性留置权；创建旨在隐瞒受联邦税务留置权影响的房地产真实所有权的公司实体；并帮助其同伙提起虚假破产程序。
第五名共同被告达尼塔·罗斯·莫顿将于今年9月受审。
本案调查由国税局刑事调查部门、财政部税务管理监察长办公室以及联邦调查局共同进行。
此案由美国助理检察官格雷格·帕里斯·耶茨和刑事部门税务科审判律师莎拉·A·基维利茨提起公诉。
