【编者按】在全球化时代，国际制裁如同一张无形巨网，任何试图触碰红线的行为都将面临严厉追责。近日，美国财政部对一家纽约物业管理公司开出710万美元天价罚单，指控其违规为俄罗斯寡头代管豪宅。这起事件不仅揭示了国际金融监管的雷霆手段，更折射出复杂地缘政治背景下商业活动的风险暗涌。从伦敦商人被捕到寡头资产被冻结，从诉讼风波到刑事指控，一条跨越美俄的灰色利益链逐渐浮出水面。当资本游戏撞上国家制裁，所谓“高端人脉”反而成为致命枷锁。以下报道将带您透视这场交织着权力、金钱与法律较量的跨国风暴——
华盛顿（美联社）— 美国财政部周四对纽约一家物业管理公司处以710万美元罚款，指控其违反制裁规定，为与俄罗斯总统普京关系密切的寡头奥列格·德里帕斯卡管理豪华房地产。
财政部外国资产控制办公室指出，格雷斯敦公司在2018年4月至2020年5月期间，代表德里帕斯卡旗下公司收取了24笔款项，总额达31,250美元。该办公室表示已明确告知格雷斯敦与德里帕斯卡的交易属禁止行为，但该公司仍一意孤行。
2022年司法部文件显示，格雷斯敦公司与英国商人格雷厄姆·博纳姆-卡特存在关联。该商人于2022年10月被捕，罪名是共谋违反美国对德里帕斯卡的制裁，以及通过电汇欺诈为德里帕斯卡的美国房产提供资金，并试图将这位寡头的艺术品转移至纽约。
德里帕斯卡的代理律师未立即回应置评请求。格雷斯敦公司亦未能即时取得联系。
自2018年起，德里帕斯卡便面临经济制裁。当时财政部指控其代表俄罗斯高级官员行事，并在俄罗斯经济能源领域开展业务。其在美国管辖范围内的所有资产均被冻结，美国个人和企业被禁止与德里帕斯卡及其相关资产进行任何交易。
2017年3月，德里帕斯卡因美联社报道其与前特朗普竞选团队主席保罗·马纳福特的商业往来而起诉该媒体。他声称报道失实，以虚假指控破坏其职业生涯。同年10月，联邦法官驳回了这起诽谤诉讼。
2022年，德里帕斯卡与三名同伙在纽约被刑事起诉，罪名是共谋违反美国制裁，并策划使其子女在美国出生。
财政部强调，此次对格雷斯敦的执法行动“凸显了遵守外国资产控制办公室指引的重要性，以及违规可能导致的严重后果”。
反恐和金融情报副部长约翰·K·赫尔利表示：“我们将继续调查并追究那些为受制裁者提供便利者的责任。”
格雷斯敦公司成立于2006年，专门管理德里帕斯卡同期通过多个法律实体在纽约和华盛顿特区收购的三处豪华房地产。
