【编者按】在数字时代，金融犯罪正以更隐蔽的方式侵蚀社会安全。近日，一宗横跨新马两地的洗钱案引发广泛关注——一名马来西亚男子因欠下高利贷，被迫沦为犯罪集团的“金融傀儡”，更令人震惊的是，他后来竟升级为操控其他“傀儡”的中间人。此案揭露了跨境犯罪团伙如何利用合法外衣非法获取银行账户，将新加坡金融系统变为网络赌博的洗钱通道。短短半年内，70个新开账户沦为犯罪工具，83.7万新币资金暗流涌动，其中4.3万新币已确认与本地诈骗案相关。这起案件犹如一记警钟，提醒我们：在全球化背景下，金融防线需要更严密的守护。
新加坡讯：一名欠下大耳窿巨债的马来西亚男子，先是被犯罪集团招揽成为钱骡，后来更升级为操控其他钱骡的中间人，这些钱骡专门在新加坡开设银行账户。
这些银行账户被转交给网络赌博集团，用于非法经营活动。
检方披露，该男子在六个月内协助犯罪集团掌控了七大本地银行的70个新开账户，资金流水高达83.7万新元（约64.4万美元）。
其中近4.3万新元经查证与新加坡本地诈骗案件有关。
34岁的陈康勇（音译）于周三（11月26日）当庭承认多项罪名，包括欺诈和违反《计算机滥用法》。
他是该犯罪集团落网成员中首个认罪的嫌疑人。
检方指出，该团伙专门瞄准并滥用人力部对外籍劳工签发工作准证的流程。
2024年3月，居住在砂拉越的陈康勇因欠下马来西亚无牌放贷人的巨额债务，被引荐给名为“阿祥”的犯罪集团成员。
这个扎根砂拉越的团伙专门窃取新加坡银行账户及对应网银登录凭证。
身份成谜的阿祥向陈康勇承诺，将为其申请新加坡工作准证，唯一目的就是开设银行账户并上交集团。
作为回报，只要陈康勇成功在七家银行开户，集团每月将从其5万马币债务中抵扣3000马币（约940新元）。
陈康勇同意后，很快获得了原则性批准以继续申请工作准证。
在专人押送下，他前往新山，由集团成员带领在新加坡完成体检，并持工作准证疯狂开设银行账户。
另一名在逃的38岁马来西亚籍女成员陈思思（音译）后来开出每月2500马币的价码，引诱陈康勇升级成为钱骡管理人。
2024年4月，陈康勇正式接手新角色。
在陈思思指挥下，2024年5月至8月期间，他先后带领12名马来西亚钱骡入境新加坡，利用原则性批准信或工作准证开设了39个银行账户。
他还协助犯罪集团获取网银登录凭证。
在效力集团期间，陈康勇共获利6500马币，包括两个月工资及1500马币佣金。
2024年8月，马来西亚警方向新加坡商业事务局通报，陈康勇与其他嫌犯在新山落网，涉嫌为马来西亚网络赌博集团提供新加坡网银登录凭证。
陈康勇随后被引渡至新加坡受审。
检方要求判处其六年监禁，并处罚金约2000新元。
陈康勇委托腾罗与谢律师事务所的梅根·谢律师进行辩护。
案件已延至12月进行求情与量刑。
