消费税骗局:ED反对kavavitha的保释请求,称释放会影响调查以揭露阴谋

商业作者 / 花爷 / 2025-08-20 15:37
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      新德里:周五,执法局(ED)在德里高等法院反对BRS领导人K kavavitha的保释请求,称她的释放将对进一步调查产生不利影

  

  

  新德里:周五,执法局(ED)在德里高等法院反对BRS领导人K kavavitha的保释请求,称她的释放将对进一步调查产生不利影响,以揭露“根深蒂固的、多层次的阴谋”。

  在对卡维塔的保释请求的答复中,行政长官辩称,这位特伦甘纳邦议员是一个“极具影响力”的人,被指控犯下了严重的经济罪行。报告称,她有可能篡改证据,影响证人。

  “K kavavitha与其他人合谋,积极参与支付回扣,金额达1亿卢比,然后通过她的代理建立洗钱生态系统,即M/s印度精神公司,产生了192.8亿卢比的犯罪收益。通过这种行为,K kavavitha参与了与犯罪收益(POC)有关的各种过程和活动,总额达292.8亿卢比。”调查机构在其反宣誓书中表示。

  周五,法官斯瓦拉纳·坎塔·夏尔马听取了卡维塔律师提出的部分论点,并将此事列入5月27日的进一步诉讼程序。

  卡维塔对初审法院5月6日的命令提出了质疑,根据该命令,她在中央调查局腐败案和司法部洗钱案中的保释申请被驳回。

  卡维塔的律师提出,在消费税事件中的50名被告中,她是唯一的女性,并敦促法院考虑批准她的保释,因为法律赋予女性不同的地位。

  在共同被告Arun Ramchandran Pillai提交的另一份抗辩书中,CBI通知高等法院,可能会在6月的第一周就卡维塔在腐败案件中所扮演的角色提交一份指控书。

  海得拉巴商人皮莱要求在中央调查局调查结束之前,搁置初审法院驳回他对指控展开辩论的请求。

  检察官反对卡维塔的保释请求,称有充分证据表明她与洗钱罪有关。

  “大量的犯罪所得被洗白,追查犯罪所得的调查正在进行中。”人们有理由担心,如果她获准保释,关键证据可能会被销毁。她的保释将不利于进一步调查,以揭露根深蒂固的多层阴谋。”

  在详细阐述kavavitha所扮演的角色时,司法部长说,共同被告Arun Ramchandran Pillai的声明透露,他代表她在印度精神公司的利益,该公司是平民党领导人和她之间达成的协议的一部分,作为向德里执政党支付10亿卢比的交换,她将获得一些批发公司的股份。

  “已经确定,K kavavitha是Arun Pillai在M/s Indo Spirits股份的最终负责人,并且本质上参与了政策制定的阴谋,回扣计划的概念化以及通过M/s Indo Spirits产生的最终利润/POC洗钱。”

  该机构声称,卡维塔积极销毁数字证据,以掩盖她在“骗局”中的角色和参与,如果获得保释,她将积极参与销毁证据。

  卡维塔在教育署和中央调查局就涉嫌诈骗提起的两起案件中被司法拘留。她的代理律师是资深律师Vikram Chaudhari和律师Nitesh Rana。

  “骗局”涉及德里政府2021-22年消费税政策的制定和实施过程中涉嫌腐败和洗钱,该政策后来被废除。

  3月15日,警方在她位于海德拉巴班加拉山的住所逮捕了46岁的卡维塔。CBI在Tihar监狱逮捕了她。

  在ED案的保释请求中,这位BRS领导人、前特伦甘纳邦首席部长K·钱德拉舍卡尔·拉奥(K Chandrashekar Rao)的女儿表示,她与消费税政策“毫无关系”,而且“在执法局的积极默许下,中央执政党精心策划了一场针对她的犯罪阴谋”。

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