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圣多明各奥斯特被控洗钱的四人被送往预防性拘留
圣多明各奥斯特检察官办公室已成功地对被控在埃雷拉工业区洗钱的四个人进行了三个月的预防性拘留。被告包括吉塞拉·巴伦苏埃拉·雷耶斯、阿尔芭·艾瑞斯·罗阿·维达尔、米格尔·加里瓦尔第·德拉·克鲁兹和ángel Hernández。
由Kelvys J. Henríquez Rodríguez法官主持的永久关注法庭已下令吉塞拉·巴伦苏埃拉·雷耶斯和阿尔芭·Iris Roa Vidal遵守纳加约妇女矫正和康复中心的预防性拘留措施，而米格尔·加里瓦尔迪·德拉克鲁兹和ángel Hernández已被送往圣Cristóbal省的纳加约Hombres矫正和康复中心。
根据公共部的说法，被告个人违反了以前与受害者达成的协议，他们的身份不允许他们了解除预防性拘留以外的任何措施下的程序。原告提出的案件表明，由Miguel Garivaldi de la Cruz代表的Multi Investments AGAG SRL公司欠13名受害者一大笔钱，这些受害者在运营资本上投入了大笔资金，并承诺每月回报7%。
调查表明，除了被告Garivaldi de la Cruz外，Gisela Valenzuela Reyes, Alba Iris Roa Vidal和ángel Hernández也代表Multi Inversiones AGAG进行了操作。尽管被告多次被传唤，但他们仍不断违反以受害者为受益人的支付协议。
在初步听证会上，受害者报告说，他们向各种银行实体提供贷款，并承诺他们在Multi investments AGAG的投资每月获得7%至8%的利润。
公共部临时将这些事件归类为犯罪团伙、滥用信任和违反《反洗钱法》，《多米尼加刑法》第265、266和408条以及第155-17号法律对此进行了描述和制裁。
