“英国有史以来最大的福利欺诈者”被揭露是一个团伙，他们用6000份虚假的索赔从公共钱包中骗取了5400万英镑。
38岁的Galina Nikolova、27岁的Stoyan Stoyanov、52岁的Tsvetka Todorova、33岁的Gyunesh Ali和26岁的Patritsia Paneva这5人都是保加利亚公民，他们承认在这起数百万英镑的骗局中犯有欺诈和洗钱罪。
皇家检察署(CPS)称他们的犯罪行为是英格兰和威尔士有史以来发现的最大的福利欺诈案件。
伍德格林皇家法院被告知，在2016年10月至2021年5月的四年半时间里，这个有组织的犯罪集团使用真人或被盗身份提交了数千份欺诈性的通用信贷申请。
这些说法得到了大量伪造文件的支持，包括伪造的租赁协议、伪造的工资单以及来自房东、雇主和普通合伙人的伪造信件。如果申请被拒绝，欺诈者会不断地重新申请，直到获得批准。
调查发现，伦敦有三家“福利工厂”，它们是众多欺诈性福利索赔的来源。据《镜报》报道，这些公司旨在帮助个人获得国民保险号码和合法福利。
然而，一旦这些索赔通过这三个渠道提出，他们就会被有组织的犯罪集团所利用。法庭被告知，这些欺诈性索赔的收益是通过多次转账和提现在不同账户之间进行洗钱的。
犯罪分子最初于2021年5月5日被捕，并搜查了几处房产。在这些搜查中，警方发现并没收了数百个装满伪造和虚假文件的“认领包”，以及藏在购物袋和行李箱里的大量现金、一辆豪车，以及包括手表、夹克和眼镜在内的名牌物品。
在接受调查后被释放，五名被告之一Ali潜逃到保加利亚，但于2023年2月25日被引渡回英国。面对大量罪证，包括加密信息、闭路电视录像、伪造文件、缴获的数字设备和银行对账单，所有被告最终都认罪了。
案件发生后，英国皇家检察署的专业检察官本·里德表示:“这是英格兰和威尔士法院有史以来最大的福利欺诈起诉。多年来，这些被告合谋对通用信贷系统实施工业规模的欺诈，使纳税人损失了5000多万英镑。
“这些有组织的犯罪分子提交了数千份虚假申报单，从旨在保护和帮助我们社会中最弱势群体的政府基金中中饱私囊。”
