勒克瑙，6月26日(IANS):官员们表示，根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)的规定，执法局(ED)暂时扣押了一处动产和20处不动产，价值535亿卢比，属于Hello Ride Limited及其董事、总裁、代理人和其他人。
官员们说，被扣押的财产是农业用地和住宅用地，位于勒克瑙、坎普尔和普拉亚格拉杰地区。
根据印度刑事诉讼法第406条，北方邦警方在勒克瑙维布蒂邦警察局登记了多项第一名，其中包括刑事违反信托罪、409条公务员刑事违反信托罪和420条欺骗Abhay Kumar Kushwaha、Neelam Verma、Nikhil Kushwaha、Rajesh Pandey、Shaqeel Ahmad、Ragini Gupta等人。
官员们表示，调查显示，Abhay Kushwaha及其同伙通过实施2002年PMLA规定的犯罪行为获得了犯罪收益。
该公司以Hello Ride品牌推出了一项自行车出租车计划，类似于Ola和优步等聚合商提供的服务，该公司承诺在12个月内每月支付9585卢比，每辆自行车的初始投资为6.1万卢比。
在如此高的投资回报的诱惑下，Hello Ride及其董事和代理人从公众那里收集了巨额存款。据称，33起案件涉及的总金额为10,93,71,000卢比。
他们利用犯罪所得在2018年至2019年期间购买了这些不动产。官员们表示，这些房产是以被低估的价格购买的，但交易中也涉及巨额现金交易。
此前，价值238亿卢比的28处不动产被临时扣押，后来由裁决机构确认。该案的总扣押金额目前为773亿卢比。进一步调查正在进行中。
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amita /沙
