西雅图——埃弗雷特市一名男子已因涉嫌庞氏骗局面临多起诉讼，现又面临联邦刑事指控。
美国司法部周四表示，联邦检察官指控49岁的瑞安·韦尔通过其公司Water Station从投资者处诈骗逾2亿美元。根据曼哈顿联邦地区法院提交的诉讼文件，2016年9月至2024年2月期间，韦尔向投资者承诺其安装在超市和便利店的直饮水设备将带来丰厚利润。
在去年的诉讼中，Water Station投资者的代理律师表示大部分直饮水设备根本不存在。美国司法部和证券交易委员会均重申了这一指控，后者还对韦尔提起了民事诉讼。
法庭文件显示，韦尔向投资者推销这种”被动收入”的轻松获取方式。其公司负责设备安装维护，投资者只需出资购买每台8500美元的碱性矿物质水直饮机。韦尔声称这些设备每年可产生12%至20%的投资回报。
但在民事和刑事诉讼中，韦尔均被指控将Water Station运作成庞氏骗局——用新投资者的资金支付老投资者的收益。投资者表示该资金链于2022年断裂。
这起涉嫌诈骗案还牵连了41岁的乔丹·奇里科，他曾是杰富瑞金融集团对冲基金组合经理。在韦尔因涉嫌证券欺诈和电信欺诈被起诉的同时，奇里科也面临美国司法部对其投资顾问欺诈和证券欺诈的指控。联邦检察官称奇里科明知骗局仍持有Water Station股份，并动用杰富瑞352基金近1亿美元购买该公司债券。
“这场导致至少2亿美元损失的诈骗规模令人震惊，”FBI西雅图办事处特别探员W·迈克·赫林顿表示，”两人涉嫌通过欺骗手段从散户投资者甚至美国退伍军人处敛财的行径简直丧尽天良。”
投资者代理律师称，两家银行也卷入此案。
位于安吉利斯港的第一联邦银行因涉嫌参与Water Station项目被多名投资者起诉。法庭文件显示，该银行曾向潜在投资者发放贷款。律师指控第一联邦银行还向韦尔的公司提供贷款，并通过推荐协议对冲风险——韦尔及其员工将客户引流至有合作关系的银行。
Water Station投资者还起诉了林伍德市的联信银行，指控该银行在2019至2021年间以虚假名义发放数十笔贷款。法庭文件显示该银行同样与Water Station存在推荐协议。
在针对两家银行的诉讼中，原告律师提供的斯诺霍米什县高等法院文件显示，韦尔员工凯文·努尼与银行代表间的短信证实了推荐协议的存在，该协议旨在为潜在投资者提供”无障碍”贷款服务。
“若非内部人士和机构为贪欲所驱使，Water Station事件的悲剧本可避免，”投资者民事诉讼代理律师、K&L盖茨律师事务所的约翰·本德尔在邮件声明中表示，”他们的行为摧毁了许多人的生活。”
韦尔周四出庭后以交出护照为条件获释。美国司法部称其将于8月20日在纽约接受传讯，本案已指派曼哈顿联邦法官审理。
本文由路知网原创发布，未经许可，不得转载！
本文链接：https://m.yrowe.com/ga/15443.html
