根据最近的一项研究，“杀猪”加密货币骗子从投资者的数字钱包中窃取了惊人的750亿美元，而大规模盗窃主要是由难以监管的海外犯罪网络精心策划的。
德克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)和研究生凯文·梅(Kevin Mei)从4000多名受害者那里收集了加密地址，他说，在疫情期间，欺诈行为激增，涉及骗子——“屠夫”——用最初似乎是错误号码的短信发起对话。
反恶意软件公司Malwarebytes称，之后会有一段时间，受害者会继续通过短信交流来建立亲密关系，这通常涉及男性或女性的图片，让人们误以为他们在和一个真实的、无害的人交流。
一旦受害者对骗子有了足够的信任，他们就会被要求将钱汇入一个看似合法的加密钱包，并被诱使进入一个投资计划，在经济上“屠杀”他们。
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据彭博社早些时候报道的这项研究称，一旦受害者汇款足够多，骗子就会消失。
Griffin和Mei使用区块链追踪工具追踪受害者到诈骗者的资金流动，其中许多诈骗者位于东南亚，并发现从2020年1月到2024年2月，犯罪网络向加密货币交易所转移了至少753亿美元。
然而，根据这项名为“加密货币如何流向金融奴役?”《屠宰猪的经济学》
根据这项研究，诈骗者“与主要的加密货币交易所自由互动，发送超过10.4万笔潜在的小额诱导付款，以与受害者建立信任。”
大约84%的资金以Tether进行交易，Tether是一种流行的稳定币，是一种价值挂钩的参考资产。
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据格里芬和梅说，被盗现金中约有150亿美元来自五家交易所，其中包括比特币，比特币现在可以在美国上市的交易所交易基金(etf)以及美国交易量最大的加密交易平台Coinbase上追踪。
格里芬告诉彭博社:“这些都是大型犯罪组织网络，他们的运作基本上毫发无损。”他指出，部分资金可能来自其他犯罪活动的收益。
据彭博社报道，Tether首席执行官保罗·阿多诺称该报告是虚假的，具有误导性。
Ardoino在一份声明中说:“有了Tether，每一个动作都是在线的，每一个动作都是可追踪的，每一笔资产都可以被没收，每一个罪犯都可以被抓住。”“我们正与执法部门合作，做到这一点。”
据彭博社报道，尽管Tether在当局的建议下冻结了与欺诈有关的账户，但诈骗者往往在犯罪被报道时已经兑现。
“我们的论文表明，它们是犯罪网络的首选货币，”格里芬说。
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然而，这些骗子本身往往是东南亚人口贩运计划的受害者，据联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime)估计，东南亚每年有超过15万人被贩运。
例如，据彭博社报道，人口贩运受害者被骗到柬埔寨和缅甸等国的大院，打着高薪工作的幌子，但随后被困住，被迫诈骗，有时还遭到殴打和折磨。
如果没有区块链——它利用去中心化的网络——“你就必须通过银行，遵循‘了解你的客户’的程序。格里芬告诉彭博社，或者你必须把现金放在袋子里，才能骗走那么多钱。
格里芬补充说:“在过去，通过金融体系转移这么多现金是极其困难的。”
据报道，该教授使用挪威加密调查公司Chainbrium收集受害者的区块链地址。
Chainbrium的顾问扬·圣地亚哥(Jan Santiago)告诉彭博社(Bloomberg):“美国人的钱直接流向东南亚，进入地下经济。”
