新德里，1月23日(ANI):周二，一份官方声明称，根据《反洗钱法》的规定，执法局暂时扣押了价值102万卢比的动产和不动产，该法案涉及坎达拉服务合作银行前行长N Bhasurangan及其家人，他们涉嫌与坎达拉服务合作银行欺诈有关的洗钱案。
他说:“被扣押的物品包括不动产、一辆汽车和黄金首饰。”
调查机构根据Maranalloor注册的几项first发起了调查
蒂鲁凡南塔普兰警察局，针对坎达拉服务合作银行行长和秘书。
根据ED的调查，该机构表示，它发现了银行管理中的一些违规行为，还披露了总计5.7亿卢比(约)的金额被发现涉及上述违规行为，该银行由于管理不善和违规行为而遭受了巨大的资产减值。
早些时候，ED于2023年11月21日逮捕了坎达拉服务合作银行前行长N Bhasurangan和他的儿子Akhiljith JB，这与正在进行的洗钱诈骗案调查有关
在坎达拉服务合作银行。
印度开发银行发布的一份官方声明称:“作为行长，N Bhasurangan恰好是该银行的全面负责人，他在批准向自己和亲属发放各种未经授权的贷款方面发挥了关键作用，他将同一处房产多次作为抵押品进行再抵押。”
进一步调查正在进行中。(ANI)
