新加坡:一名自由美发师找到了一份副业，作为中间人从她的朋友和熟人那里获取银行账户，然后卖给不知名的人。
这些银行账户最终落入诈骗集团之手，他们利用这些账户处理了来自近1000名受害者的约300万新元(合226万美元)的诈骗收益。
周四(12月21日)，40岁的恒培静(音译)因参与犯罪被判入狱四年(1年36个月)。
她承认了12项指控，包括合谋获取犯罪利益、未经授权提供银行详细信息和吸食冰毒。
另外26项指控也被考虑在内。
法庭获悉，恒是一名中间人，将银行账户出售和出租给“不知名人士”。她会联系她的朋友和熟人，如果他们把银行账户卖给或出租给她，她就会给钱。
那些上钩的人会把自己的用户名、密码和iBanking登录信息告诉恒，恒会把这些信息转发给不知名的人。
这些被盗的银行账户——包括新加坡发展银行、大华银行和华侨银行等19个银行账户——被诈骗集团用来接收和转移诈骗收益。
在2020年和2021年，这些银行账户总共从996名受害者那里获得了约300万新元的骗局收益。
亨的犯罪之旅始于2020年9月，当时她看到一名用户在Facebook上发帖，寻找未使用的银行账户或iBanking代币。
她联系了海报上的人，并与一个名叫迈克的人进行了交谈，后者愿意为她为他开设的每个银行账户支付400新元。
Heng接受了这个提议，并在Telegram上发了一个帖子，提出每月支付400新元将银行账户出售或出租给她。
一个人回应了她，以1000新元的价格将自己的大华银行和华侨银行账户卖给了她。
恒把这个人的银行账户信息转发给了迈克。大华银行的账户在2021年从至少7名受害者那里收到了至少118,909新元的骗局收益，而华侨银行的账户在同一时期从至少6名受害者那里收到了至少848,489新元的骗局收益。
骗局的收益被转移出去了。
2020年，他通过一个熟人认识了一个叫Mohd Amirudin Mohd Shafiee的人。她会借给阿米鲁丁钱，他们成了好朋友。
2021年4月左右的某个时候，恒的朋友李永胜(Lee Yong Sheng)提出了一个计划，要劫持一个马来西亚诈骗集团的资金。
恒带着这个计划找到阿米鲁丁，借他的银行账户来劫持那些资金。该计划是在资金流入后通过重置登录凭据来获取骗局收益。
2021年4月，Amirudin将他的iBanking登录信息提供给了Heng，并从她那里获得了800新元。
Heng将Amirudin的POSB账户转交给马来西亚诈骗集团使用。后来的调查显示，该账户在2021年4月19日至4月23日左右由身份不明的个人控制。
在此期间，这些身份不明的个人使用该银行账户进行了至少72笔交易，存款总额至少为286,491.78新元，取款约为26.8万新元。
在存入的款项中，有一笔50,000新元的金额来自一名骗局受害者。
2021年4月22日左右，三人发现有一大笔钱进入了阿米鲁丁的账户。Amirudin和Heng去了Rivervale购物中心的一台自动取款机，重置了Amirudin的登录凭证，并阻止了诈骗集团进一步访问该账户。
通过这种方式，他们可以获得银行账户里的钱。在Amirudin重置iBanking登录凭证后，他将账户中的约5.4万新元转到了大华银行的另一个账户。
然而，大华银行的账户在任何资金被提取之前就被警方冻结了。
他获得的银行账户被不明身份的人使用，从中获得了数千美元的骗局收益。最大的单笔金额是来自581名骗局受害者的108万新元，这些钱存在一个名为Asura Azeal a Salahudeen的星展银行账户中。
Asura总共向Heng出售了6个银行账户，每个银行账户500新元，每个公司银行账户1000新元。法庭获悉，他想赚快钱。
恒于2021年8月2日被警方和中央缉毒局逮捕。她的尿样检测结果显示冰毒呈阳性，她承认自2021年7月初开始服用冰毒。
恒被捕后，阿修罗打电话给阿米鲁丁，询问如何处理银行账户。
Amirudin建议他们关闭账户，但把钱提取出来供个人使用。
阿修罗同意了，两人于2021年8月13日关闭了账户，取出了其中剩余的约7.05万新元，这可能是骗局的收益。
当恒从候审中被释放后，她讨论了如何与其他人分配这笔钱。她为自己留下了47,000新元。
迄今为止，警方尚未追回70,500新元。
阿米鲁丁和阿修罗因参与此事而被判入狱。
检方要求对Heng判处大约4至5年的监禁，指出大量的诈骗收益通过受损的银行账户转移，骗子和犯罪集团“非常有效地利用了这些账户”。
副检察官Eric Hu, Ronnie Ang和Benjamin Low表示，Heng是一个大阴谋的中间人，帮助“获取”她提供给辛迪加和未知第三方的受损银行账户。
辩护律师S·S·迪隆要求为他的当事人判处三年半监禁。迪隆是一名离婚人士，有一个十几岁的女儿。律师说，恒的父亲大约30年前离开了这个家，她和母亲住在一起。
他说，恒是一个中间人，她把网上提供快钱的人和她那些需要钱、愿意“借”他们银行账户的朋友联系起来。
他说，她得到的佣金是她朋友的10%，并不“多”。
她在被捕、警方调查和出庭过程中所感到的恐惧，让她“彻底休克”，从此以后，她再也不敢做“不守法的公民”，迪隆说。
